福建建瓯瑞狮村镇银行因与身份不明的客户进行交易被罚20万元

中国银行钦州分行被罚51.11万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料 未按规定履行客户身份识别义务

钦州市区农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务被罚23.96万元

遂川洪都村镇银行被罚80万元：向关系人发放信用贷款、违规发放贷款

重庆三峡银行巴南支行被罚43.5万元：因未按规定报送可疑交易报告

上海银行被罚200万元：贷款管理严重违反审慎经营规则、代理销售业务严重违反审慎经营规则

北大方正人寿被罚235万元：编制虚假的财务报表、欺骗投保人、编制虚假的客户信息

因贷款管理严重违反审慎经营规则 中国光大银行三家支行合计被罚95万元

安徽砀山农村商业银行被罚42.98万元：境内大中小微企业贷款统计数据虚假，发现假币而不收缴等

郑州银行商丘睢阳支行因违反人民币流通管理规定被罚0.5万元